uedbet备用

恒天天鹅股份拥有限公司第六届董事会第八次会决定公报

  证券代码:000687 证券信称:恒天天鹅(000687,股吧)公报编号:2013-068

  恒天天鹅股份拥有限公司

  第六届董事会第八次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  恒天天鹅股份拥有限公司第六届董事会第八次会于2013年12月30日以电话、传真方法收回会畅通牒,并于2013年1月2日以畅通信方法召开,列席会董事应到9人,实到9人,适宜《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份拥有限公司章程》的拥关于规则。公司董事长王东方兴先生掌管了本次会。公司孤立董事许副全先生、uedbet先生、叶永茂先生、张莉女男参加以了本次会。公司监事及初级办人员列席了本次会。

  会审议并经度过了如次议案:

  壹、 以9票赞同,0票顶持,0票丢权审议经度过《关于董事会人员调理的议案》:

  中国恒天集儿子团弄拥有限公司(本公司还愿把持人、控股股东方)建议:因工干需寻求,王小虎先生不又担负本公司董事职政。

  中国恒天集儿子团弄拥有限公司(本公司还愿把持人、控股股东方)伸荐高殿才先生为本公司董事候选人。

  公司孤立董事认为董事候选人适宜供职环境,赞同其为公司董事候选人。

  本议案需提请公司2013年度第五次临时股东方父亲会审议。

  二、以9票赞同,0票顶持,0票丢权审议经度过《关于公司高管人员调理的议案》:

  因工干需寻求,王小虎先生不又担负尽经纪职政。

  经董事长提名,高殿才先生为本公司新任尽经纪。

  公司新任高管人员任期与本届董事会任期相反。

  公司孤立董事认为本次公司尽经纪的聘用以次适宜拥关于法度法规的规则,赞同本次高管人员调理。

  叁、以4票赞同,0票顶持,0票丢权审议经度过《审议关于恒天天鹅股份拥有限公司收买进资产暨相干买进卖的议案》(详细情节见巨万风潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《恒天天鹅股份拥有限公司收买进资产暨相干买进卖提示性公报》,公报编号:2013-070)。

  相干董事王东方兴、、王小虎、王长峰、许深、于志强大规避免表决,也不代劳动其他董事终止表决。孤立董事许副全先生、uedbet先生、张莉女男、叶永茂先闹事前认却本次相干买进卖,并发表发出产孤立董事意见,赞同本次相干买进卖。

  (详细情节见巨万风潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《恒天天鹅股份拥有限公司孤立董事就相干买进卖事项的孤立意见》,公报编号:2013-069)。

  四、以9票赞同,0票顶持,0票丢权审议经度过《恒天天鹅股份拥有限公司2013年风险办工干报告》;

  五、以9票赞同,0票顶持,0票丢权审议经度过《恒天天鹅股份拥有限公司2014年风险办战微》;

  六、以9票赞同,0票顶持,0票丢权审议经度过《恒天天鹅股份拥有限公司2014年风险评价报告》;

  七、以9票赞同,0票顶持,0票丢权审议经度过《关于恒天天鹅股份拥有限公司向银行央寻求概括任命信事项的议案》;

  (壹)恒天天鹅股份拥有限公司北边京科贸分公司向招商银行北边京分行央寻求活触动资产存贷款任命信,额度为人民币1,000万元整顿,限期壹年,此次存贷款采取信誉方法,但用于恒天天鹅股份拥有限公司北边京科贸分公司铰销。该额度归入中国恒天集儿子团弄拥有限公司地区性集儿子团弄任命信额度办。

  (二)公司向华夏季银行(600015,股吧)保定分行央寻求概括任命信,最高任命信额度为人民币15,625 万元整顿,用于铰销原材料等活触动资产周转,任命信限期1年。以上金额以公司己拥有土地运用权供顶押担保,土地证号区别为保定市国用(2005)第130600004138号,顶押面积19041.5平方米;保定市国用(2005)第130600004139号,顶押面积105205.5平方米。

  顶押土地详细情景如次表:

  公司尚不与招商银行北边京分行、华夏季银行签名相干协议,此事项后续半途而废公司会依照拥关于规则终止半途而废公报并即时说出。

  八、以9票赞同,0票顶持,0票丢权审议经度过《关于召开2013年度第五次临时股东方父亲会的议案》(详细情节见巨万风潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《恒天天鹅股份拥有限公司关于召开2013年度第五次临时股东方父亲会畅通牒》,公报编号:2013-071)。

  恒天天鹅股份拥有限公司董事会

  2014年1月2日

  附件:

  高殿才先生信历:

  高殿才先生:(壹)1964年11月出产生。本迷信历,正初级工程师。曾任保定募化纤厂分厂消费科科员、科长、分厂副厂长、厂长,保定天鹅股份拥有限公司副尽经纪、董事,保定天鹅募化纤集儿子团弄拥有限公司副尽经纪,恒天纤维集儿子团弄拥有限公司副书记、副董事长、尽经纪,保定天鹅股份拥有限公司监事会主席、保定里零数天鹅募化工拥有限公司董事长、保定天鹅股份拥有限公司董事、副董事长、恒天纤维集儿子团弄拥有限公司实行董事、尽经纪,即兴任恒天天鹅股份拥有限公司尽经纪。

  (二)与公司或其控股股东方及还愿把持人不存放在相干相干;

  (叁)持拥有本公司股份数:0股

  (四)不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒。

  证券代码:000687 证券信称:恒天天鹅 公报编号:2013-070

  恒天天鹅股份拥有限公司收买进资产

  暨相干买进卖提示性公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  特佩提示:

  1.本次购置沈阳中恒直接持拥局部吉研高科60%股权系采取在产权买进卖场合地下竞买进的方法,终极买进卖标价以竞拍标价为准,公司将在摘牌后实行相干审议以次。

  2.本次买进卖标注的的载利才干尚存放在不决定性,请关怀相干风险。

  3. 吉研高科技纤维拥有限责公司的股东方整顿个权利增值比值65.14 %,评价增值较父亲,请关怀相干风险。

  壹、 买进卖概述

  1. 买进卖概述

  恒天天鹅股份拥有限公司系依法吊销成立且合法存放续的上市公司,报户口资产为人民币75736.8462万元的拥有限公司,拟在产权买进卖场合地下竞买进沈阳中恒新材料拥有限公司(以下信称“沈阳中恒”)直接持拥局部吉林市吉研高科技纤维拥有限责公司(以下信称“吉研高科”)60%的股权,收买进资产完成后,公司将选择适当的机以即兴金对吉研高科增资1,000万元。

  2013年12月31日沈阳中恒将持拥局部吉研高科60%股权的让标注的在上海结合产权买进卖所地下让,挂牌标价为3698.838万元。本次购置沈阳中恒直接持拥局部吉研高科60%股权系采取在产权买进卖场合地下竞买进的方法,终极买进卖标价以竞拍标价为准,公司将在摘牌后实行相干审议以次。公司在控股后,恒天天鹅如对吉研高科终止增资,则其增资标价由吉研高科及各股东方终极协商不符决定。

  沈阳中恒原股东方赞同同时确认僵持对上述让标注的的优先购置权。

  本次买进卖不触及内阁相干机关审批以次。

  吉研高科不存放在资产占用、违规担保等情景,本次买进卖标注的吉研高科60%股权不存放在顶押、质押或其他第叁人权利,不存放在触及标注的资产的严重争议、诉讼或仲裁剪事项,不存放在查查封、松冻结等司法主意。

  本次买进卖结合相干买进卖,本次相干买进卖不结合《上市公司严重资产重组办方法》规则的严重资产重组。

  2.公司董事会就身顺手项表决情景及孤立董事意见

  本次收买进资产暨相干买进卖事项曾经公司第六届董事会第八次会审议经度过,相干董事王东方兴、王小虎、王长峰、许深、于志强大规避免表决,也不代劳动其他董事终止表决。公司孤立董事许副全先生、uedbet先生、张莉女男、叶永茂先闹事前认却本次相干买进卖,孤立董事认为:不发皓该事项伤害公司及股东方利更加的情景。

  二、 买进卖对方方伸见

  1、中国恒天集儿子团弄拥有限公司

  (1)根本情景

  法定代理人:刘海涛

  报户口本钱:人民币317,767.87万元

  公司典型:拥有限公司(国拥有独资)

  寓所:北边京市立国路99号中山装父亲厦

  经纪范畴:纺织机械整套设备和洞配件、其他机械设备和电儿子设备开辟、消费、销特价而沽;与上述事情相干的技术开辟、技术效力动、技术咨询;纺织品、纺织原辅材料、募化工钱料(风险品摒除外面)、绵软木、服装、修盖材料、汽车配件的销特价而沽;进出口产事情;过顺手国际展览和展销会;秉政境表里经济技术落览会;汽车(货车)创造及技术切磋。

  (2)截到 2012 年 12 月 31 日,中国恒天尽资产 5,000,889 万元,净资产为1,513,634 万元,营业尽顶出产为 3,687,956 万元,净盈利为-24,928 万元。

  (3)与公司的相干相干:中国恒天集儿子团弄拥有限公司是我公司第壹父亲股东方、还愿把持人。根据深圳证券买进卖所《股票上市规则》10.1.3 第四条规则的持拥有上市公司5%以上股份的法人容许其他布匹局及其不符举触动人,上述相干方为公司相干法人,故此结合相干买进卖。

  2、沈阳中恒新材料拥有限公司

  (1)根本情景

  法定代理人:刘树甫

  报户口本钱:18181.1万元

  公司典型:拥有限责公司

  寓所:辽宁康平经济开辟区东方关工业园

  经纪范畴:容许经纪项目:碳纤维原丝、碳丝及其产品、特种碳纤维及碳纤维相干产品的研发、创造、销特价而沽;普畅通项目:募化纤原辅料(不含风险募化学品)、金属材料、募化纤募化工设备的销特价而沽、碳纤维工程技术的研发及新材料产业项目的投资。

  (2)截到 2012年 12 月 31日,沈阳中恒尽资产56966.98 万元,净资产为 13265.02万元,1-12月主营事情顶出产为3395.26万元,净盈利为 -5164.13万元。(经审计)

  (3)与公司的相干相干:中国恒天集儿子团弄拥有限公司是我公司第壹父亲股东方、还愿把持人,其持拥有沈阳中恒51%股权。根据深圳证券买进卖所《股票上市规则》10.1.3 第二条规则的由直接或直接地把持上市公司的法人或其他布匹局直接或直接把持的摒除上市公司及其控股儿分店以外面的法人或其他布匹局,故此结合相干买进卖。

  叁、 投资标注的的根本情景

  1、根本情景

  (1)法定代理人:赵春天田

  成即时间:2004年2月12日

  报户口本钱:人民币2,000万元

  公司典型:拥有限责公司

  寓所:吉林市吉林经济技术开辟区装置然路39号

  经纪范畴:聚丙烯腈基碳纤维及产品、粘胶基碳纤维、碳纤维骈合材料己行车及部件创造;发行兼发行各种纤维产品、塑料产品、募化工产品(不含募化学风险品)、建材(不含绵软木)、佰货杂品、体育用品、运触动器材。

  (2)公司近日到壹年及壹期的首要财政数据

  单位:元

  (以上数据曾经规则国际会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计)

  2、报户口本钱与原股东方出产资情景

  当前,公司股东方持股信息如次表所示:

  3、增资后报户口本钱与股东方出产资情景

  本次收买进完成后,吉研高科的股权构造如次:

  4、出产资方法

  出产资方法:即兴金出产资;出产资到来源:己拥有资产。

  5、恒天天鹅股权把持相干情景

  6、吉研高科股权把持相干情景

  7、买进卖标注的官价绳墨:经具拥有证券期货阅世的沃克森(北边京)国际资产评价拥有限公司出产具的《沈阳中恒新材料拥有限公司拟让持拥有吉林市吉研高科技纤维拥有限责公司股权项目资产评价报告书》沃克森评报字[2013]第0259号。

  本次评价取资产基础法为公司股东方整顿个权利价较靠边。

  采取资产基础法对吉林市吉研高科技纤维拥有限责公司的股东方整顿个权利价评价为6,164.73万元(人民币父亲写金额为:陆仟壹佰陆拾肆万柒仟叁佰元整顿),评价较账面净资产增值2,431.69万元,增值比值65.14 %。

  本次买进卖标注的终极评价为3698.838万元,挂牌标价底儿子价为3698.838万元。

  四、本次买进卖事项的目的、对公司的影响和存放在的风险

  1、本次买进卖事项的目的

  根据工信部颁布匹的《关于加以快铰进碳纤维行业持续强大健展开的指点意见(征寻求意见稿)》,依照《中国恒天集儿子团弄拥有限公司关于顶持保定天鹅做父亲做强大的指点意见》及对恒天天鹅的尽体定位和尽体要寻求,干为恒天集儿子团弄时新纤维材料事情板块的中心运营主体、资产整顿合平台,恒天天鹅在“什二五”时间要展开成为具拥有国际竞赛力的国际时新纤维材料行业领军企业。

  本次增资适宜公司还愿把持人——中国恒天集儿子团弄拥有限公司和本公司的展开战微,有益于增强大公司的市场竞赛力。

  本次买进卖事项为恒天天鹅固定步进入碳纤维事情范畴做好铺垫,并开辟恒天天鹅新的盈利增长点。不来届期间,恒天天鹅将以碳纤维及其终端产品为打破开口,逐步添加以时新纤维事情对盈利的贡献,片面完成公司的战微规划和中国恒天对恒天天鹅的战微定位。

  2、存放在的风险

  (1)国际碳纤维消费本钱较高;

  (2)碳纤维消费线的运营维养护需寻求微少量的资产参加;

  (3)吉研高科即兴金流动量生厌乱影响公司正日运营;

  (4)碳纤维销特价而沽客户较为单壹;

  (5)碳纤维产品不到来运用规模变募化及扩张潜力存放在壹定的限度局限;

  (6)吉研高科碳纤维己行车优势不凸起产。

  五、与中国恒天集儿子团弄拥有限公司已突发的各类相干买进卖情景

  近日到 12 个月内,经董事会同意与中国恒天集儿子团弄拥有限公司及其控股儿分店共突发相干买进卖6341.10万元(此数据不经审计)。

  六、任命权

  董事会任命权公司经纪层全权操持本次收买进资产等相干事情,带拥有但不限于签名关于此事项的相干协议、操持竞买进相干顺手续等,此次竞买进的终极买进卖标价以竞拍标价为准。

  七、 备查文件

  1、第六届董事会第八次会决定;

  2、孤立董事意见。

  恒天天鹅股份拥有限公司董事会

  2014年1月2日

  证券代码:000687 证券信称:恒天天鹅 公报编号:2013-071

  恒天天鹅股份拥有限公司

  关于召开2013年

  第五次临时股东方父亲会畅通牒

  本公司及其董事、监事、初级办人员保障公报情节真实、正确和完整顿,公报不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  恒天天鹅股份拥有限公司董事会

  2014年1月2日

  顶押土地

  面积

  原值

  位置

  保定市国用(2005)第130600004138号;

  19041.5平方米

  4614.43万元

  保定市盛兴正西路1369号

  保定市国用(2005)第130600004139号

  105205.5平方米

  项 目

  2013年6月30日/2013年1-6月

  2012年12月31日/2012年

  资产尽和

  77,004,207.38

  81,540,094.80

  净资产

  37,330,352.27

  38,708,329.26

  营业顶出产

  8,930,498.97

  20,377,445.57

  营业盈利

  -1,623,361.58

  -892,360.01

  净盈利

  -1,377,976.99

  838,601.16

  经纪活触动产生即兴金流动量净额

  -1,519,254.64

  -3,327,757.24

  股东方名称/姓名

  出产资额(万元)

  股权比例(%)

  出产资方法

  沈阳中恒新材料拥有限公司

  1,400.00

  70.00

  钱币

  赵春天田

  600.00

  30.00

  钱币、什物等

  合 计

  2,000.00

  100.00

  -

  股东方名称/姓名

  出产资额(万元)

  股权比例(%)

  出产资方法

  沈阳中恒新材料拥有限公司

  200.00

  10.00

  钱币

  赵春天田

  600.00

  30.00

  钱币、什物等

  恒天天鹅股份拥有限公司

  1,200.00

  60.00

  钱币

  合 计

  2,000.00

  100.00

  -

  壹、召闭会根本情景

  (2)公司董事、监事和初级办人员。

  (3)公司延聘的见证律师。

  二、会审议事项

  1.审议《恒天天鹅股份拥有限公司关于董事会人员调理的议案》;

  (注:议案详细情节详见2014年1月3日见报的公报,公报编号:)

  叁、股东方父亲会会吊销方法

  3.吊销地点:保定市新郊区盛兴正西路1369号恒天天鹅股份拥有限公司董事会办公室

  4.受命行使表决权人需吊销和表决时提提交文件的要寻求:受命人己己己身份证、付托人任命权付托书、付托旁证券账户卡骈印件、付托人身份证骈印件、付托人持股证皓。

  四、其它事项

  邮编:071055

  2.列席会人员食宿、提交畅通费己理。

  五、任命权付托书

  付托日期:

  2014年 月 日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注